Protección integral con SAGRILAFT y PTEE

Reduzca el riesgo operativo y reputacional con nuestras soluciones especializadas en cumplimiento y prevención.

+28 Años de compromiso con la excelencia y el cumplimiento

Sistema e implementación del SAGRILAFT y PTEE

Realizamos un exhaustivo análisis de brechas (Gap Analysis) y aseguramos cumplimiento normativo para mitigar riesgos.

Diseño y elaboración de políticas
Procedimientos de conocimiento de contrapartes (KWC)
Seguimiento de transacciones (KWT)
Definición de contrapartes y señales de alerta
Roles y responsabilidades claras
Identificación de factores de riesgo
Diseño de metodologías y matrices de riesgo
Capacitaciones especializadas
Selección de software de administración de riesgos

En alianza con Risk Law & Compliance Consultoría en Riesgos, trabajamos para brindarle el mejor servicio de SAGRILAFT y PTEE.

¿Su empresa está realmente protegida?

Aseguramos que su empresa cumpla con la normativa nacional e internacional, adoptando las mejores prácticas para mitigar los riesgos de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), corrupción (C) y soborno internacional (SA).

Diseño e implementación del SAGRILAFT y PTEE

Análisis de riesgos, cumplimiento normativo, diseño de políticas y procedimientos, capacitación y selección de software especializado.

Tercerización del oficial de cumplimiento

Servicio delegado para gestionar obligaciones reglamentarias y asegurar la conformidad empresarial eficazmente.

Servicio de asesoría

Nuestras metodologías permiten implementar sistemas de forma autónoma, asegurando eficiencia y autogestión en asesoría.

Auditoría del SAGRILAFT y en PTEE

El servicio de auditoría del SAGRILAFT y PTEE evalúa y fortalece los sistemas contra lavado de activos y corrupción empresarial.

Nuestros clientes:

Obtenga su cotización personalizada del SAGRILAFT y PTEE

Complete el formulario a continuación para recibir una cotización detallada de nuestros servicios del Sagrilaft y PTEE.

¡Nuestra trayectoria y equipo aseguran la excelencia en cada proyecto!